صادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، خلال اجتماعها الأخير، على خطة لزيادة رأس مال الشركة بنسبة 68.74%، وذلك من خلال تحويل دين مستحق لصندوق الاستثمارات العامة بقيمة 4.12 مليار ريال إلى أسهم، مما يعزز من مرونة الشركة المالية ويدعم مسيرتها التنموية.
تفاصيل زيادة رأس مال شركة إعمار المدينة الاقتصادية
تفاصيل زيادة رأس المال | |
رأس المال الحالي | 5.23 مليار ريال |
عدد الأسهم | 523.26 مليون سهم |
رأس المال بعد الزيادة | 8.83 مليار ريال |
عدد الأسهم بعد الزيادة | 882.93 مليون سهم |
القيمة الاسمية | 10 ريالات |
إجمالي الأسهم الجديدة | 359.67 مليون سهم |
نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال الشركة الحالي | 68.74 % |
سعر الإصدار | 11.45 ريال |
القيمة الاسمية الإجمالية للأسهم الجديدة | 3.59 مليار ريال |
الأحقية في الأرباح بالنسبة للأسهم الجديدة | تُعد جميع أسهم الشركة من فئة واحدة وتمنح حاملها حقوقًا متساوية، حيث ستصدر الأسهم الجديدة بنفس فئة الأسهم الحالية، وتتمتع بكافة الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك حق الحصول على الأرباح المعلنة وفقًا لتاريخ الاستحقاق المحدد. |
سبب زيادة رأس المال | يُعد تحويل الدين ركيزة أساسية ضمن خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة المعلنة، بهدف تعزيز قدرتها المالية وتمكينها من تحقيق خططها التنموية المستقبلية. |
حقوق التصويت للأسهم الجديدة | تتمتع جميع أسهم الشركة، بما في ذلك الأسهم الجديدة، بنفس الحقوق المتساوية دون أي تفضيل، وتشمل هذه الحقوق حق التصويت الكامل بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في الشركة ونظام الشركات. |
قرارات الجمعية العمومية والموافقات
وفي إفصاح للشركة عبر منصة تداول السعودية، أشارت إلى موافقة الجمعية العمومية على جميع البنود المطروحة، والتي شملت تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاز عملية تحويل الدين بنجاح.
كما حظيت بالموافقة أحكام اتفاقية تحويل الدين الأصلية المبرمة مع الصندوق في سبتمبر 2024، بالإضافة إلى الاتفاقيتين الإلحاقيتين المؤرختين في مارس وأغسطس 2025، مما يؤكد التزام الأطراف بإتمام الصفقة.
علاوة على ذلك، أقرّت الجمعية العمومية تعديلات على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية الخاصة بمجلس إدارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية، في خطوة تعكس حرص الشركة على تحديث حوكمتها.
آلية تحديد سعر وعدد الأسهم الجديدة
وبحسب بيانات منصة أرقام، فقد أوضحت الشركة سابقًا أن تحديد عدد وقيمة الأسهم الجديدة اعتمد على معادلة تحويل متفق عليها مع الصندوق، تتضمن تخفيضًا بنسبة 25% من متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الاثني عشر شهرًا السابقة ليوم التداول الذي يسبق دعوة الجمعية غير العادية لزيادة رأس المال، مع ضمان ألا يقل السعر عن 10 ريالات للسهم، مع مراعاة أي تغييرات في رأس المال خلال تلك الفترة.
وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى أن تاريخ التسعير كان في 30 نوفمبر 2025 (اليوم الذي سبق تاريخ نشر دعوة الجمعية)، تم الاتفاق على سعر إصدار قدره 11.45 ريال للسهم، مما أسفر عن تحديد عدد الأسهم الجديدة بحوالي 359.67 مليون سهم، بناءً على إجمالي قيمة الدين.
أخيرًا، سيُسجل الفارق بين القيمة الاسمية للأسهم الجديدة وإجمالي قيمة الدين المحول كعلاوة إصدار أسهم، ضمن بند حقوق الملكية في قائمة المركز المالي للشركة.
