ضبط شخص لقيامه بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
تنسيق مشترك مع الجهات المعنية
تعاونت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أحد الأشخاص المقيمين في محافظة القاهرة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم متورط في غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي.
نشاط غير قانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي
تبين أن المتهم قام بغسل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي، مما يعد انتهاكاً واضحاً للقانون، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة الشرعية عليها.
أساليب التمويه المستخدمة
كشفت التحريات أن المتهم استخدم عدة أساليب معقدة لإخفاء مصدر الأموال، منها تأسيس شركات ومشتريات سيارات، وذلك لخلق انطباع بأن تلك الأموال ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تقدير حجم عمليات غسل الأموال
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيال هذه الواقعة.
ضبط شخص لقيامه بغسل 60 مليون جنيه من تجارة العملة
